57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?

Ukraine

Ukraine

Answer
Other
Source

Source: art. 17-7, the Law of Ukraine on Political Parties in Ukraine, 2001: "Article 17.  Political parties’ reports on property, incomes, expenses, and liabilities of a financial nature (including those submitted with violation of the deadline established by this Law) shall be verified by the National Agency on Corruption Prevention within no more than 60 days after their receipt.  Based on the results of the verification of political parties’ reports on property, incomes, expenses, and liabilities of a financial nature, the authorized person of the National Agency on Corruption Prevention shall draw up an opinion reflecting the results of the conducted analysis as well as a  detailed description of the essence of all the violations, with indication of the response measures taken (if violations were identified). The procedure for conducting the audit of political parties’ reports on property, incomes, expenses, and liabilities of a financial nature as well as the form of the opinion to be drawn up based on the results of such audit shall be subject to approval by the National Agency on Corruption Prevention.
In case of discovery, while verifying a political party’s report on property, incomes, expenses and obligations of a financial nature or while verifying information on alleged violations of the laws governing political party finance, of any signs of violations of requirements of the legislation serving as grounds for criminal, administrative or other liability, the National Agency on Corruption Prevention within five days following the date when the signs of violations were revealed shall notify in written the agencies (officials) tasked to bring the offenders to liability and shall send to the respective agencies (officials) the evidence of detected violations, or ensure that the offenders are brought to account, acting within the scope of its powers."

"Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії. Звіти політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (в тому числі подані з порушенням встановленого цим Законом строку) перевіряються Національним агентством з питань запобігання корупції у строк, що не перевищує 60 днів з дня їх надходження... За результатами перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру уповноважена особа Національного агентства з питань запобігання корупції складає висновок, у якому відображаються результати проведеного аналізу, а також детальний виклад змісту всіх порушень із зазначенням ужитих заходів реагування (у разі виявлення порушень). Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також форма висновку, що складається за результатами такої перевірки, затверджуються Національним агентством з питань запобігання корупції. Висновки, підготовлені за результатами перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, публікуються на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у межах загального строку, визначеного частиною двадцять першою цієї статті. При цьому з них вилучається інформація з обмеженим доступом, а персональні дані - знеособлюються. У разі виявлення під час перевірки звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру чи під час перевірки інформації про порушення законодавства у сфері фінансування політичних партій ознак порушення вимог законодавства, які є підставою для притягнення до адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом відповідальності, Національне агентство з питань запобігання корупції у п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово повідомляє про це органи (посадових осіб), уповноважені забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, та надсилає відповідним органам (посадовим особам) матеріали, що підтверджують факт вчинення відповідного правопорушення, або забезпечує притягнення відповідних осіб до такої відповідальності в межах своїх повноважень."

Comment

There is no unified legislative list of all powers granted to the institution(s) responsible for examining reports of pps. The principal power in examining reports vested in hands of the National Agency on Corruption Prevention of Ukraine. The detailed powers of the National Agency on Corruption Prevention in Ukraine is laid down in its Decree № 6/21 від 14.01.2021, link:https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Poryadok-perevirky.pdf

Close tooltip